西联汇款同意支付5.86亿美元来解决欺诈费用

汇款领导人公司西联汇款已同意丧失5.86亿美元来解决欺诈费用,并承认其促进诈骗者。

汇款领导者公司西联汇款已承认促进欺诈,并已同意支付5.86亿美元,以解决美国联邦贸易委员会(FTC)和司法部的欺诈费用。

西联汇款提供的服务经常被骗子和欺诈者利用,因为公司未能保持适当的防欺诈计划。

美国联邦贸易委员会(FTC)和司法部 被告 本公司未立即采取措施对违反网络罪犯的行动,这些犯罪分子利用其服务来转移金钱,这是非法活动的结果。

自2001年以来,美国当局已判定有29家西联汇款代理商的29个业主和雇员,以便他们积极参与欺诈计划。

“如本案所示,布线钱可以是发送它的最快方式 - 直接进入犯罪分子和诈骗艺术家的口袋里,”代理助理律师大卫·比特尔·斯科尔表示。 “西联汇款现正致力于在自己的客户领先地位利润。与我们的同事一起,刑事部门既持有借调欺诈和滥用弱势群体的人,也努力收回损失和赔偿受害者。“

“我们的调查在旨在避免银行保密法的报告要求中,在构建的交易中发现了数亿美元被送到中国,并且通过非法移民向中国发送到中国的大部分资金,以支付他们的人类走私者,”美国律师表示艾琳米德克尔。 “在由我的办公室被起诉的情况下,西联盟代理人向联邦机构辩护了构建交易的联邦指控 - 非法行为本公司至少知道至少五年。西联汇款文件表明,其员工在纽约市努力保持该代理人 - 以及其他几家在纽约市 - 工作 西联汇款 因为它们的活动量大。今天这个行动将确保这一点 西联汇款 有效地控制其代理商并阻止使用其汇款系统以非法目的。“

西联汇款已被指控违反若干法律,包括银行保密法(BSA)和FTC法案。

FTC表示,2004年1月1日至2015年1月1日至2015年8月29日之间收到了Western Union,有关欺诈性转移的投诉550,928。

欺诈性货币转移与在线约会,彩票,家庭应急诈骗和其他非法活动有关。转移总额总计超过6.32亿美元,但检察官认为它只是冰山一角。许多受害者不’T文件在任何地方都没有投诉和欺诈报告机制。

“Western Union维护了一个关于欺诈诱发的货币转移的投诉数据库。根据该数据库的信息,1月1日期间, 2004 2005年8月29日,西联厂收到了至少550,928名关于欺诈诱发的货币转移的投诉,总计至少为632,721,044美元。超过80%的数据库中的投诉来自美国消费者”  the complaint.

西联汇款已同意丧失5.86亿美元,这笔钱将用于弥补欺诈的受害者。

“The 西联汇益(西联汇),全球资金服务业务总部位于科罗拉多州Englewood,已同意丧失5.86亿美元并进入协议 随着联邦贸易委员会,司法部和美国司法委员会的办事处,宾夕法尼亚州中央区,宾夕法尼亚州东区和佛罗里达州南区。在与司法部达成协议中,西联汇款承认刑事违规行为,包括故意未能维持有效的反洗钱计划和帮助和教唆欺诈。” states 这  沉降.

FTC已订购西联汇款实施并保持全面的反欺诈计划,它禁止公司转移汇款,即它知道或合理地应该知道是欺诈诱导的,并要求它提供给:

  • 块货币转移发送给任何人是欺诈报告主题的人;
  • 提供清晰刺激的消费者欺诈警告和电子货币转移表格;
  • 增加支持消费者的网站和电话号码的可用性,以提起欺诈投诉;和
  • 如果公司未能遵守与该交易有关的反欺诈程序,则退还欺诈性诱导的汇款。

西联诺伊斯州’T The FTC,MoneyGram的独特汇款公司 同意支付1800万美元 2009年举办收费。

皮奈里格帕加尼尼

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